一、北京警方于11月27日上午口头知会国美，国美电器董事局主席黄光裕先生涉嫌经济案件，目前正在接受警方调查。

　　二、根据目前了解到的情况，公司财务副总裁周亚飞先生也正在接受调查。

　　三、根据公司管理层已掌握的情况，以上调查与国美电器没有关联。

　　四、公司管理层经过初步的内部审计核查，公司的资产和资金没有被个人挪用或占用。为审慎起见，公司将聘请第三方审计机构对公司的管理及关联交易进行独立审计。

　　五、国美电器董事会已于11月27日召开紧急会议，并通过如下决议：

　　1.由陈晓总裁兼任董事会代理主席。

　　2.由方巍出任代理首席财务官。

　　3.由非执行董事孙强先生及三名独立董事组成董事会特别行动委员会，以进一步强化公司的企业治理，提升透明度，保持与社会各界的有效沟通。

　　六、国美电器董事会代理主席兼总裁陈晓、常务副总裁王俊洲、副总裁魏秋立组成决策委员会，负责公司日常经营和重大管理决策；由副总裁李俊涛、副总裁牟贵先、副总裁何阳青、副总裁辛克侠、代理首席财务官方巍，及上海大区总经理黄秀虹、华北大区总经理孙一丁、西部大区总经理张心林、东北大区总经理郭军、华南大区总经理吴波、华东大区总经理吴勇，组成执行委员会，负责总部和全国各地分部的日常经营与管理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国美电器有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年11月28日

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